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中国核能电力股份有限公司2016年第二次临时股东

2019-09-04 14:19      点击:

  原标题:中国核能电力股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议能否有否决议案:无

  一、会议召开和出席状况

  (一)股东大会召开的工夫:2016年11月17日

  (二 股东大会召开的地点:北京市西城区三里河南四巷一号综合楼806会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复环亚手机ag88登录表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持状况等。

  本次会议召开及表决方式合乎《_______公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中国核能电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由公司董事会招集,公司董事、总经理陈桦主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况

  1、公司在任董事11人,出席4人,董事钱智民、俞培根、吕华祥、李晓明、高峻、张诚,独立董事白萍因工作起因未出席会议;

  2、公司在任监事6人,出席2人,监事赵强、林红华、孟瑜磊、栾韬因工作起因未出席会议;

  3、董事会秘书出席了会议。

  二、议案审议状况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于公司签署《中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融效劳协议》之增补协议的议案

  审议成果:通过

  表决状况:

  ■

  (二)波及严峻事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于议案表决的有关状况说明

  上述议案为关联交易,关联股东中国核工业集团回避表决,其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江阳光时代(北京)律师事务所

  律师:文黎照律师、冯筱律师

  2、律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的招集、召开步伐合乎法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员资格和招集人资格合法、有效;本次股东大会的表决步伐及表决成果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、中国核能电力股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;

  2、浙江阳光时代(北京)律师事务所关于本次股东大会见证的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  中国核能电力股份有限公司

  2016年11月18日

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